ПОД/ФТ

ЦБА оштрафовал должностное лицо MJ Finance за нарушения в сфере ПОД/ФТ

Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации MJ Finance за нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Суд назначил штраф в 2 тыс. манатов.

ЦБ Азербайджана получит полномочия по надзору за финансовыми институтами в сфере ПОД/ФТ

Законопроект, обсуждаемый в Милли Меджлисе, наделяет Центральный банк Азербайджана функциями надзорного органа за финансовыми институтами и группами в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Повторная оценка рисков будет проводиться при росте объёма операций на 40% и более.

ЦБ Азербайджана оштрафовал два ломбарда и лизинговую компанию

Должностные лица двух ломбардов и лизинговой компании привлечены к административной ответственности за нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

ЦБ Азербайджана оштрафовал Embafinans и Caspian Invest за нарушения

Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности две небанковские кредитные организации за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.