ЦБА оштрафовал должностное лицо MJ Finance за нарушения в сфере ПОД/ФТ
Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации MJ Finance за нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Суд назначил штраф в 2 тыс. манатов.
AI соберет короткую выжимку: что случилось, почему важно и что это значит для бизнеса.
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО "MJ Finance". Об этом сообщает ЦБА.
В ходе текущего надзора были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Решением Наримановского районного суда Баку должностное лицо НБКО оштрафовали на 2 тыс. манатов на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях.
КОНТЕКСТПонять новость+
ВСЯ КАРТИНА
Понять новость
Главное — за одну минуту
Сейчас
ЦБА привлек к административной ответственности должностное лицо НБКО ОАО "MJ Finance" за нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ. Суд назначил штраф в 2 тыс. манатов.
Что дальше
Ожидается продолжение надзорных проверок ЦБА в отношении НБКО на предмет соблюдения требований ПОД/ФТ.
Как цитировать материал
Zeyni Jafarov. «ЦБА оштрафовал должностное лицо MJ Finance за нарушения в сфере ПОД/ФТ». FinFly.news, 19 октября 2026 г. URL: https://finfly.news/economy/tsba-oshtrafoval-dolzhnostnoe-litso-mj-finance-za-narusheniya-v-sfere-pod-ft
Кто стоит за этой новостью
ЦЕ
Финансы
Центральный банк Азербайджана
Центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику, курс маната и надзор за финансовым сектором Азербайджана.
