AML

Как проверить криптовалюту на «чистоту»: основные методы

Получение «грязных» криптоактивов может привести к блокировкам и юридическим проблемам. Рассказываем, как проверить происхождение монет с помощью аналитических платформ и других инструментов.

ЦБА оштрафовал должностное лицо Xalq Kapital за нарушение AML-законодательства

Центральный банк Азербайджана наложил штраф на должностное лицо ЗАО «Инвестиционная компания Xalq Kapital» за нарушение требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.