ЦБА оштрафовал должностное лицо Xalq Kapital за нарушение AML-законодательства
Центральный банк Азербайджана наложил штраф на должностное лицо ЗАО «Инвестиционная компания Xalq Kapital» за нарушение требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
AI соберет короткую выжимку: что случилось, почему важно и что это значит для бизнеса.
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) наложил штраф на должностное лицо ЗАО «Инвестиционная компания Xalq Kapital». Как сообщает FinFly.News со ссылкой на ЦБА, в ходе текущего надзора было выявлено нарушение требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.
Решением Бакинского апелляционного суда должностное лицо компании оштрафовано на 4 тыс. манатов на основании статей 598.1.2 и 598.1.5 Кодекса об административных проступках.
ВСЯ КАРТИНА
Понять новость
Главное — за одну минуту
До этогоРанее
Центральный банк Азербайджана в ходе текущего надзора выявил нарушение требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма в деятельности…
Сейчас
ЦБА наложил штраф на должностное лицо ЗАО «Инвестиционная компания Xalq Kapital» за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Что дальше
Ожидается, что ЦБА продолжит усиление надзора за соблюдением требований AML/CFT в финансовом секторе.
Кто стоит за этой новостью
ЦЕ
Финансы
Центральный банк Азербайджана
Центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику, курс маната и надзор за финансовым сектором Азербайджана.
