В Азербайджане минимальная сумма электронных денежных переводов, о которых финансовые институты должны представлять информацию в Службу финансового мониторинга, будет рассчитываться по новым правилам.
В связи с этим председатель Правления Службы финансового мониторинга Азербайджана Заур Фатизаде подписал новое решение.
Согласно Закону "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма", порог операций по электронному переводу денежных средств, по которым финансовые институты должны представлять информацию и документы в Службу финансового мониторинга, будет определяться следующим образом:
- по одной операции — сумма, равная 20 тысячам манатов или эквивалентной сумме в иностранной валюте либо превышающая ее;
- в отношении физических лиц (за исключением осуществляющих предпринимательскую деятельность без создания юридического лица) — с учетом указанной суммы сумма каждой последующей операции по электронному переводу, осуществляемой клиентом в течение соответствующего календарного месяца, если общая сумма таких операций за этот месяц превышает 50 тысяч манатов или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Новое решение вступит в силу с 1 января 2027 года.
Напомним, что по прежнему правилу после того, как общая сумма электронных переводов клиента в течение календарного года достигала 20 тысяч манатов, информация в Службу финансового мониторинга предоставлялась по каждой последующей операции. Этот механизм вызвал дискуссии в обществе.