Главное управление по борьбе с киберпреступностью поступили многочисленные обращения от граждан в связи с хищением их денежных средств.

Организаторами схемы оказались граждане Малайзии Ли Кай Фатт и Рави Сивадасс, а также азербайджанцы Арзу Мусаева и Сабухи Мамедов. Они привлекали участников через онлайн-группы, продавая им виртуальные коробки с обещанием ежедневного дохода. В реальности начисленные средства не имели экономического обоснования и не могли быть обналичены.

Трое из подозреваемых задержаны, Ли Кай Фатт же объявлен в международный розыск. Ущерб превысил 2,5 миллиона манатов. По факту возбуждено уголовное дело.

Схема Понци - это мошенническая инвестиционная модель, при которой доход первым участникам выплачивается не за счет реальной прибыли, а из средств, привлеченных от новых инвесторов. Данную модель разработал в 1919 году итальянский эмигрант Чарльз Понци, который обещал клиентам 50 процентов прибыли всего за 45 дней за счет спекуляции международными почтовыми купонами.